Застереження при вчиненні реєстраційних дій щодо збільшення розміру статутного капіталу окремих господарських товариств, підприємств, до яких застосовано персональні санкції.
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) та нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
З метою реалізації Закону України «Про санкції» (далі — Закон про санкції) Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, передбачено, що у разі проведення державної реєстрації, пов’язаної із збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов’язково встановлює наявність або відсутність персональних санкцій відповідно до Закону про санкції, рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України.
Законом про санкції встановлено, що з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
Пунктом 16 частини першої статті 4 Закону про санкції визначено, що одним з видів санкцій (персональних санкцій) є заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), в тому числі і щодо заборони збільшення розміру статутного капіталу, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України.
Враховуючи зазначене, у разі встановлення факту застосування до фізичних або юридичних осіб, що звернулися для проведення державної реєстрації збільшення розміру статутного капіталу санкцій, передбачених пунктом 16 статті 4 Закону про санкції, суб’єкт державної реєстрації або нотаріус відмовляє у вчиненні такої державної реєстрації відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону про реєстрацію з підстав, що документи суперечать вимогам Конституції та законів України.
Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
